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加拿大交易所Coinsquare被安大略省证券委员会指控为“洗钱交易”

发布时间:2020/07/21 区块链新闻 浏览:51

据悉,加拿大金融监管机构安大略证券委员会(OSC)控告Coinsquare加密交易市场失当行为,并将于7月21日对该案进行听证。根据OSC,CoinSquare通过提供虚假交易量图片参与了市场操纵活动。给客户。

监管机构进一步详细说明了CoinSquare在金融市场中从事所谓的“虚假交易”。该活动涉及创建虚假的大型内部订单以操纵交易量,而实际上没有资产易手。此后,OSC已将Coinsqaure的首席执行官ColeDiamond,创始人VirgileRostand和CCOFelixMazer交给了任务,并准备在此案中作为被告。

OSC在其文件中表示,Diamond指示Rostand在2018年初改变交易量。那时,Coinsquare的创始人提出了一个解决方案,盯住了冲洗交易的基本原则。因此,该交易所进行了超过84万笔洗盘交易,在2018年中至2019年12月之间有590,000BTC易手。值得注意的是,这超过了当时交易所的90%。

该OSC进一步强调说Coinsquare没有采取任何行动,尽管在此期间,从员工的疑虑。实际上,有一次,监管机构要求提供Coinsquare的财务记录,而该公司却没有举报任何违规活动,理由是:

“采取措施防止市场操纵,并强调所声称的控制措施可能有助于发现这种行为。”

另外,据说在发生OSC的标签后,CoinSquare交易所终止了其中一名举报人。此后,Coinsquare一直坚持不参与市场操纵。

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